Ngoài việc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của người quen, nguyên giám đốc ngân hàng Eximbank Bình Dương còn bị cho là đã lập khống hàng chục bộ hồ sơ để vay 135 tỷ đồng từ Eximbank Bình Dương mua bất động sản.
Quá trình lập hồ sơ khống để vay tiền, với vai trò là người đứng đầu Ngân hàng Eximbank Bình Dương, ông Trường đã chỉ đạo các thuộc cấp là Lê Phước Sang, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Ngọc Anh, Trần Trọng Thuận làm hợp đồng bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay và các hợp đồng uỷ thác việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng bất động sản. Việc thẩm định do đích thân ông Trường và “bộ sậu” của mình duyệt. Tài sản thế chấp cho các khoản vay này phần lớn là đất đô thị được Eximbank Bình Dương định giá thế chấp là khoảng 200 tỷ đồng.Ngày 28/7, ngay sau khi ông Đào Thanh Trường (54 tuổi, cựu Giam doc ngan hang Eximbank chi nhánh Bình Dương) bỏ trốn, cơ quan điều tra phối hợp cùng Eximbank Việt Nam kiểm tra toàn bộ hồ sơ vay vốn của 40 người ở các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bến Cát (Bình Dương) thì phát hiện ông này đã nhờ họ đứng tên vay 135 tỷ đồng.
ông Đào Thanh Trường được bổ nhiệm là Giám đốc Eximbank- Chi nhánh Bình Dương
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, các bộ phận nghiệp vụ ngân hàng đã thẩm định sơ sài, chung chung, không tuân thủ đúng theo quy định của ngân hàng, việc lập, ký hồ sơ khống, không ghi cụ thể ngày, tháng trong hồ sơ vay vốn…
Theo điều tra ban đầu, cựu giám đốc Trường đã dùng số tiền chiếm đoạt được của ngân hàng và người quen để đầu tư bất động sản. Nhưng do thị trường bất động sản đóng băng nên ông này bị thua lỗ, không có khả năng hoàn vốn.
Ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Eximbank cho biết, khoảng tháng 6/2007, ông Đào Thanh Trường được bổ nhiệm là Giám đốc Eximbank- Chi nhánh Bình Dương. Khi Eximbank phát hiện những hành vi sai phạm trong công tác quản lý, điều hành, Tổng giám đốc Eximbank đã họp bàn và chính thức ký quyết định sa thải ông này vào ngày 2/11/2011 .
“Những cá nhân đứng tên trong hợp đồng vay 135 tỷ đồng đều có năng lực hành vi khi ký kết hợp đồng, các hợp đồng này đều có tài sản thế chấp theo quy định ngân hàng”, Phó tổng giám đốc Eximbank nói.
Trước đó, ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã ra quyết định truy nã ông Trường – cựu Giam doc ngan hang Eximbank về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quyết định truy nã giám đốc ngân hàng Eximbank
Chiều 28/7, Thượng tá Võ Văn Phúc, Trưởng Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đào Thanh Trường (54 tuổi, hộ khẩu thường trú tại TP.HCM) – nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Eximbank tại Bình Dương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Tuy nhiên, ông Trường hiện đã bỏ trốn khỏi địa bàn và bị Cơ quan cảnh sát điều tra phát lệnh truy nã trên toàn quốc.
Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm Giám đốc Chi nhánh Eximbank Bình Dương, Đào Thanh Trường đã dùng tiền đầu tư vào bất động sản với số lượng rất lớn.
Để có tiền “đầu cơ,” Trường đứng ra “nhờ” hơn 40 hộ dân đứng tên trong các hồ sơ đem tài sản thế chấp vay tại chính ngân hàng do mình làm Giám đốc để lấy hàng tỉ đồng đổ vào thị trường bất động sản.
Khi thị trường bất động sản ở Bình Dương lao dốc khiến hàng loạt đất nền, nhà ở đô thị do Trường đầu cơ không bán kịp.
Để có tiền đáo nợ ngân hàng, Trường vay mượn tiền của nhiều người để trả nợ, thậm chí huy động cả nhân viên cấp dưới của mình đứng ra vay nóng hơn 5,5 tỷ đồng của nhiều người khác để Trường trả nợ.
Tuy nhiên, số tiền nợ ngày càng cao, không có khả năng chi trả,cựu Giam doc ngan hang Eximbank đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Liên quan đến vụ án này, Công an thị xã Dĩ An đã bắt giữ 5 đối tượng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
In ra
